Geplaatst op:16-11-2010
Bijgewerkt op:16-11-2010 22:09

Drie verdachten aangehouden wegens belastingfraude meubelwinkels

De FIOD heeft dinsdag 16 november in een strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket drie mannen van 26, 29 en 32 jaar in Vinkeveen, Amsterdam en Woerden aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De aangehouden verdachten zijn, in wisselende samenstelling, betrokken bij het misbruiken van diverse besloten vennootschappen (B.V.’s) en Engelse Limiteds (Ltd’s). Deze B.V.’s en Ltd’s exploiteerden, vaak door inzet van katvangers, meubelwinkels in Montfoort, Beverwijk, Zevenaar, Woerden, de Meern en Mijdrecht. Het vermoeden is dat de verdachten geen of onjuiste aangiften omzetbelasting(OB) deden. Daarnaast is de verdenking dat de verdachten de aangegeven loonbelasting niet betaald hebben aan de Belastingdienst. Het fiscale nadeel bedraagt ongeveer 5 miljoen euro. De crimineel verkregen gelden zijn vermoedelijk onder meer geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje.

De FIOD heeft 11 woningen, zes winkels en een magazijn doorzocht. Hierbij zijn bedrijfsadministratie en een vuurwapen in beslag genomen. De Spaanse autoriteiten hebben een woning in de omgeving van Alicante doorzocht. De belastingdienst heeft beslag gelegd op voorraden, auto’s, boten en onroerend goed en bankrekeningen in Nederland en Spanje. Dit om de schuld aan loonbelasting en omzetbelasting te kunnen voldoen. De meubelwinkels in Montfoort, de Meern, Beverwijk en Zevenaar zijn gesloten.

Fraude met B.V.’s
Het misbruiken van B.V.’s heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Het schaadt het vertrouwen in het handelsverkeer en kan verstrekkende gevolgen hebben voor schuldeisers en consumenten. Het Openbaar Ministerie en de FIOD treden dan ook stevig op tegen dergelijke fraudes.

Meer berichten in deze categorie:
GGD regio Utrecht biedt een nieuw, gratis webinar voor aanstaande ouders (03-04-2026)
Verdachte aangehouden voor schietincident Schoonhoven (27-03-2026)
A2: 6 weekenden groot onderhoud tussen knooppunten Everdingen en Oudenrijn (27-03-2026)
Tekort aan spoorpersoneel dreigt: meer storingen en vertragingen op komst (20-03-2026)
Politiemedewerker slachtoffer bij schietincident Schoonhoven (20-03-2026)
Ondernemer in Montfoort 534 euro meer kwijt aan diesel (17-03-2026)
Grote wegwerkzaamheden rond Utrecht zorgen komende maanden voor verkeershinder (13-03-2026)
De Utrechtse Heuvelrug onder de aandacht van miljoenen door recreatiecampagnes (13-03-2026)
Green Energy Day Utrecht: 23 maart 2026, de dag dat de duurzame energie op is (13-03-2026)
Cazas Wonen doneert apparatuur aan Stichting Allemaal Digitaal (13-03-2026)
Buurtbemiddeling: samen werken aan een fijne leefomgeving (10-03-2026)
Bouw voor ouderen met verpleeghuiszorg in Montfoort (09-03-2026)
Benzineprijzen lopen flink uiteen in provincie Utrecht (06-03-2026)
Twee basisscholen in gemeente Montfoort bakken pannenkoeken voor ouderen (06-03-2026)
Wim van Wikselaar op de kieslijst van SGP Linschoten Montfoort (05-03-2026)
CDA Montfoort Linschoten presenteert verkiezingsprogramma (28-02-2026)
Woningbranden nemen toe in regio Utrecht (20-02-2026)
Grote verschillen in toeristentaks regio Utrecht (20-02-2026)
Gemeente onderzoekt groene verbinding voor een leefbaar Woerden (13-02-2026)
Genomineerden Duurzaamheidsprijs 2026 bekend (11-02-2026)
Vogelgriep in Kamerik (09-02-2026)
Tienduizenden valse merkkledingstukken gevonden in Montfoort (09-02-2026)
Nieuwsbrief De Steenfabriek 5 februari 2026 (09-02-2026)
1 op de 6 Utrechtse ouderen doet beroep op huishoudelijke hulp via Wmo (30-01-2026)
Twee verdachten aangehouden in onderzoek straatroof Montfoort (22-12-2025)